防范化解业务风险和案件隐患，马鞍

二是山太做好反洗钱宣传教育工作，对未达反洗钱工作要求的白支客户及时补录个人信息，排查商户收单业务，行多洗钱

三是措并定期开展商户排查，营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。核实清退高风险商户，工作排查问题商户，马鞍补录商户信息，山太大厅内摆放反洗钱宣传折页，白支LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，行多洗钱合规，措并促进反洗钱工作有效开展。好反严禁利用银行卡涉赌涉诈，工作排查可疑交易，马鞍严禁出租出借买卖银行卡，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，询问银行卡开户客户开卡目的，向开卡客户介绍银行卡使用规范，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，要求全员做好客户识别工作，守好风险防控第一道防线。确保客户信息和交易信息真实、

规避风险，多措并举，完整、严格落实反洗钱工作要求，提高反洗钱风险防控，加强关键岗位人员反洗钱能力，推动商户业务高质量稳健发展。

一是加强人员反洗钱工作管理，