马鞍工作白支行多洗钱好反举做山太措并

补录商户信息，马鞍排查商户收单业务，山太核实清退高风险商户，白支询问银行卡开户客户开卡目的行多洗钱，加强关键岗位人员反洗钱能力，措并对未达反洗钱工作要求的好反客户及时补录个人信息，完整、工作严格落实反洗钱工作要求，马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支

三是行多洗钱定期开展商户排查，促进反洗钱工作有效开展。措并

二是好反做好反洗钱宣传教育工作，规避风险，工作

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

提高反洗钱风险防控，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，守好风险防控第一道防线。多措并举，

一是加强人员反洗钱工作管理，要求全员做好客户识别工作，推动商户业务高质量稳健发展。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，合规，严禁出租出借买卖银行卡，大厅内摆放反洗钱宣传折页，排查可疑交易，严禁利用银行卡涉赌涉诈，排查问题商户，防范化解业务风险和案件隐患，